マネー・ローンダリング
【まねーろーんだりんぐ】

犯罪行為から得た資金を、さまざまな金融機関の口座を転々とさせたり合法に見せかけた取引資金に紛れ込ませたりすることで、資金の出所を分からなくする行為。資金洗浄とも呼ばれている。
不動産は、取引の金額が大きくて秘匿性が高いことから、マネー・ローンダリングに悪用される危険がある。
マネー・ローンダリングを経た資金は、暴力団やテロリストの新たな資金源となる場合があるため、国際的に各国が協力して発見と防止を強化している。日本では、関係する法律に「犯罪収益移転防止法」があり、金融機関をはじめ宅地建物取引業者にも、マネー・ローンダリング防止のための一定の義務が定められている。
【参照キーワード】
犯罪収益移転防止法

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日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典　不動産ビジネス」 JLogosID : 8524998