本人確認手続
【ほんにんかくにんてつづき】

Identification Procedures

犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、金融機関等の特定事業者が顧客等と新たに取引を開始する場合等に義務付けられる特定事業者による顧客等に関する本人確認の手続をいう。同法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な影響を与えることなどから、犯罪による収益の移転を防止することがきわめて重要であることに鑑み、特定事業者による顧客等の本人確認等の措置を講ずることにより犯罪による収益の移転防止を図ることなどを目的とする（マネーロンダリング対策やテロ資金対策）。
【参照キーワード】

→マネーロンダリング

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日経BP社 「日経ビジネス　経済・経営用語辞典」 JLogosID : 8518346